公司董事会召开2023年度第一次会议

2月24日上午，公司董事会在京召开2023年度第一次会议。公司党委书记、董事长盛玉明主持会议，公司董事、总经理钟海祥，外部董事孙德高、刘光荣、熊立新、杨一心，职工董事李胜会出席会议，公司监事会主席赵新华、董事会秘书王中、相关分管领导、总法律顾问、监事及相关部门负责人列席会议。

出席会议的董事人数符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规章制度要求，会议有效召开。会议认真听取了议案汇报，表决通过了包括公司2023年度投资计划、2022年度财务决算报告、2022年度利润分配、2023年度关联交易计划、2022年度内部审计工作总结及2023年度工作计划、调整完善合规管理组织机构、制定公司合规指引等合规管理重大事项、2022年度风险管理、内部控制和法律合规管理制度建设及执行情况汇报、2023年董事会经费预算等在内共计十六项议案。

会议指出，2023年是承前启后、继往开来的一年，公司面临着新的发展环境、发展条件、发展任务、发展目标，对公司投资开发、项目融资、建设管理、运营管理、资源整合和风险管控等各项能力均提出了更高要求。公司董事会在历经一年多的体系化建设后，目前已进入规范化运行阶段，完善的公司治理机制是保障公司高质量发展的重要举措。下一阶段，必须始终坚持和充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，不断推进公司在新起点上实现高质量发展新跨越。